Actress Kriti Verma पर 263 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, जांच शुरू

नई दिल्ली : रोडीज और बिग बॉस सीजन 12 में नज़र आने वाली एक्ट्रेस कृति वर्मा का नाम मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सामने आया है। कृति वर्मा पर गैर कानूनी तरीके से पैसा इकट्ठा करने और आयकर विभाग से फर्जी टैक्स रिफंड लेने वाले आरोपियों से संबंध होने का आरोप है। मामला संज्ञान में आने के बाद केंद्रीय जाँच एजेंसियों ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में ED ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए भी बुलाया है।

दरअसल, पिछले साल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आयकर विभाग के एक वरिष्ठ कर सहायक तानाजी मंडल अधिकारी, एक व्यवसायी भूषण पाटिल और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी से टैक्स रिफंड जारी करने को लेकर मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला कि 2007-08 और 2008-09 में फर्जी टैक्स रिफंड हुआ था। जब दिल्ली में सीबीआई ने जांच शुरू की, तो ईडी की भी एंट्री इसमें हो गई। उसने भी पीएमएलए के तहत जांच जारी रखी।

ईडी की जांच में पता चला कि अवैध तरीके से जो पैसा आता था, उसको भूषण पाटिल के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता। बाद में उसका इस्तेमाल एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया गया। इसमें कृति का भी नाम था। हैरानी की बात ये है कि कृति ने एक डांस परफॉर्मेंस की थी, उसके लिए उनको एक करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। हालांकि कृति ने इन सब आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा था कि आरोप गलत हैं। जब उनको भूषण के बारे में पता चला तो वो अलग हो गई थीं।

आरोप है कि कृति ने आरोपियों की मदद के लिए अपने वरिष्ठों अधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग किया। हालांकि बाद में बैंक ने इसकी शिकायत की, क्योंकि ठगी की राशि सरकारी खाते से ट्रांसफर हुई थी। इसके बाद जब केंद्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू की, तो सारा मामला सामने आ गया।